Cazinourile și platformele de jocuri de noroc online sunt afaceri care necesită investiții astronomice, ceea ce le face atractive pentru infractorii care doresc să comită crime. Acestea folosesc adesea o multitudine de tehnologii pentru a ascunde sursa fondurilor lor, inclusiv structurarea depozitelor, escrocherii și dumpingul de jetoane.

Pentru a combate aceste amenințări, cazinourile trebuie să implementeze proceduri riguroase de control al riscurilor. Continue reading →